Audiencias - Año 2022 - Marcelo Contreras

En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.

Fecha	Identificador	Asistentes		Representados	Materia	Detalle
2022-04-06 11:00:00	AE005AW1099080	Gestor de intereses	Andrés Medina	Caja de Compensación de Asignación Familia de Los Andes	Consulta legal. REGISTRO UAF: El director(s) de la UAF, Marcelo Contreras, junto al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, y el abogado de la División Jurídica, Aníbal Martínez, se reunieron de manera virtual con el fiscal de Caja de Compensación Los Andes, Andrés Medina; la gerente de Riesgo, Myriam Bustamante, y el director de Cumplimiento, Francisco Smith. Durante el encuentro se aclararon dudas respecto de la Circular UAF N°58, del 8 de noviembre de 2018 (que instruye medidas de debida diligencia y conocimiento del cliente para los emisores y operadores de tarjetas de pago con provisión de fondos, y cualquier otro sistema similar), y el cumplimiento de ella por parte de la tarjeta de prepago digital Tapp de la corporación.	Ver detalle
		Gestor de intereses	MYRIAM XIMENA BUSTAMANTE CHÁVEZ	LOS ANDES TARJETAS DE PREPAGO S.A.
2022-04-05 11:30:00	AE005AW1098009	Gestor de intereses	Marco Salgado Sánchez	Marco Salgado Sanchez	Reunión de alto nivel con representantes de la empresa para presentarnos y establecer una relación de trabajo con los reguladores locales. MoneyGram es líder en el cumplimiento de normas y se asocia con entidades gubernamentales de todo el mundo para garantizar que nuestros servicios y la experiencia del consumidor lo reflejen. Además, MoneyGram tiene la inclusión financiera como uno de sus pilares en todas las regiones y le gustaría discutir las opiniones de los reguladores chilenos sobre el tema. REGISTRO UAF: El director(s) de la UAF, Marcelo Contreras, junto al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, y el abogado de la División Jurídica, Aníbal Martínez, recibieron a ejecutivos y abogados de MoneyGram International, empresa de transferencias monetarias con base en Estados Unidos. Durante el encuentro, los representantes de MoneyGram presentaron su aplicación de envío y recepción de transferencias de dinero, así como su modelo de cumplimiento de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, en lo que a debida diligencia y conocimiento del cliente y beneficiario final se refiere. Por su parte, la UAF se refirió a los deberes legales que todo sujeto obligado debe cumplir según la legislación chilena.	Ver detalle
		Gestor de intereses	Cory Jason	Cory Jason
		Gestor de intereses	William Alexander Holmes	William Alexander Holmes
		Gestor de intereses	Robert Lawrence Villasenor	Robert Lawrence Villasenor
		Gestor de intereses	Paulo Cesar Vivero	Paulo Cesar Vivero
		Gestor de intereses	Karlo Felix Torres	Karlo Felix Torres
2022-03-15 12:00:00	AE005AW1080450	Gestor de intereses	Santiago Arbelaez	Santiago Arbelaez	Busco un contacto encargado de proyectos tecnológicos para brindar apoyo desde Oracle con cualquier necesidad asociada a soluciones en la Nube (reportería, backup, analítica, migración de cargas, demos de nuestro portafolio, entre otros). Presentar proyectos exitosos actualmente desarrollados con el Estado, relacionados con la misión de la entidad y que pueden ser de su interés, con foco en servicios basados en la nube y la oferta local disponible. En caso de no ser la persona encargada, agradezco me ayude direccionandome con la misma. Registro UAF: El director(s) de la UAF, Marcelo Contreras, junto a los jefes de las divisiones de Inteligencia Financiera y de Tecnología y Sistemas, Max Montecino y Carlos Labarca, respectivamente, se reunieron con Santiago Arbelaez, representante de Oracle, quien explicó el modelo de implementación de bases de datos en la nube. Durante el encuentro se analizó cómo la UAF podría migrar sus aplicaciones y cargas de trabajo a la nube, considerando el deber de confidencialidad de la entidad y de sus funcionarios(as). Por ello se consideró necesario una reunión futura para aclarar dudas técnicas.	Ver detalle
2022-02-16 11:30:00	AE005AW1074524	Gestor de intereses	Gerardo Urra	Mastercard International	Desafíos con facilitadores en el proceso de implementación reglas AML (anti lavado de dinero) y KYC (Conozca a su cliente). Registro UAF: El director(s) de la UAF, Marcelo Contreras, junto al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, y el abogado Aníbal Martínez recibieron a los ejecutivos de Mastercard International. Durante el encuentro se analizaron los eventuales riesgos de lavado de activos de la prestación Pifo (Payment Intermediary Foreign Exchange Operators) que Mastercard entrega a los proveedores de servicios de pagos que facilitan la interacción entre adquirientes locales y comercios ubicados en el extranjero. Asimismo se conversó sobre el deber de la Debida Diligencia y Conocimiento de los Clientes basada en los riesgos.	Ver detalle
		Gestor de intereses	Patricio Sandoval	Mastercard International
		Gestor de intereses	Claudio Lizana	Mastercard International
		Gestor de intereses	Felipe Magrim	Mastercard International
2022-02-08 11:30:00	AE005AW1071855	Gestor de intereses	Jorge Claude Bourdel	ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE A.G.	Circular 62 sobre debida diligencia que deben realizar las compañías de seguros Registro UAF: El director(s) de la UAF, Marcelo Contreras, junto al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, y el abogado Aníbal Martínez, recibieron a los ejecutivos de la Asociación de Aseguradores de Chile. Durante el encuentro se aclararon dudas respecto del alcance y eventual implementación de la Propuesta de Circular UAF N°62 para las Compañías de Seguros sobre medidas de debida diligencia y conocimiento del cliente, considerando un enfoque basado en riesgos, que este Servicio puso en Consulta entre el viernes 10 y el viernes 31 de diciembre de 2021 para recibir comentarios u opiniones de los sujetos obligados.	Ver detalle
		Gestor de intereses	Francisco Serqueira	ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE A.G.