Reunión de alto nivel con representantes de la empresa para presentarnos y establecer una relación de trabajo con los reguladores locales. MoneyGram es líder en el cumplimiento de normas y se asocia con entidades gubernamentales de todo el mundo para garantizar que nuestros servicios y la experiencia del consumidor lo reflejen. Además, MoneyGram tiene la inclusión financiera como uno de sus pilares en todas las regiones y le gustaría discutir las opiniones de los reguladores chilenos sobre el tema.
REGISTRO UAF: El director(s) de la UAF, Marcelo Contreras, junto al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, y el abogado de la División Jurídica, Aníbal Martínez, recibieron a ejecutivos y abogados de MoneyGram International, empresa de transferencias monetarias con base en Estados Unidos. Durante el encuentro, los representantes de MoneyGram presentaron su aplicación de envío y recepción de transferencias de dinero, así como su modelo de cumplimiento de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, en lo que a debida diligencia y conocimiento del cliente y beneficiario final se refiere. Por su parte, la UAF se refirió a los deberes legales que todo sujeto obligado debe cumplir según la legislación chilena. |
