Audiencias - Año 2022 - Marcelo Contreras - Audiencia AE005AW1074524
Información General
| Identificador | AE005AW1074524 |
| Fecha | 2022-02-16 11:30:00 |
| Forma | Presencial |
| Lugar | Oficina Unidad de Análisis Financiero , Moneda 975 piso 17. |
| Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| Gerardo Urra | Gestor de intereses | Mastercard International | |
| Patricio Sandoval | Gestor de intereses | Mastercard International | |
| Claudio Lizana | Gestor de intereses | Mastercard International | |
| Felipe Magrim | Gestor de intereses | Mastercard International |
Materias tratadas
| Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
| Desafíos con facilitadores en el proceso de implementación reglas AML (anti lavado de dinero) y KYC (Conozca a su cliente). Registro UAF: El director(s) de la UAF, Marcelo Contreras, junto al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, y el abogado Aníbal Martínez recibieron a los ejecutivos de Mastercard International. Durante el encuentro se analizaron los eventuales riesgos de lavado de activos de la prestación Pifo (Payment Intermediary Foreign Exchange Operators) que Mastercard entrega a los proveedores de servicios de pagos que facilitan la interacción entre adquirientes locales y comercios ubicados en el extranjero. Asimismo se conversó sobre el deber de la Debida Diligencia y Conocimiento de los Clientes basada en los riesgos. |