Manuel Zárate - Audiencias
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
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| 2017-06-29 10:30:00 | AE005AW0317611 | Lobbista | Juan Pablo Lagos Rocafort | Santander Consumer Chile S.A. | El jefe de la División Jurídica de la UAF, Manuel Zárate, quien subrogó al director de la UAF, Javier Cruz, durante la semana del 19-23 de junio de 2017, recibió a los ejecutivos de Santander Consumer Finance (José Francisco Quiroz (gerente de Riesgo), Guillermo Ibacache (gerente de Operaciones y Tecnología) y Juan Pablo Lagos (abogado jefe)) junto al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, y la encargada de Asuntos Internacionales de la UAF, Carolina Rudnick. Durante el encuentro, los representantes de Santander Consumer Finance expresaron su inquietud sobre los alcances y fecha desde la cual se comenzará a fiscalizar el cumplimiento de la Circular UAF N°57 que imparte instrucciones sobre obligaciones de identificación y registro de beneficiarios finales de personas/estructuras jurídicas. | Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | Guillermo Ibacache Gonzalez | |||||
| Sujeto Pasivo | José Quiroz Marchant | |||||
| 2016-08-08 15:00:00 | AE005AW0170371 | Lobbista | Helmut Fernando Soto Valencia | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | Se analizó la oferta de cursos del idioma inglés del Centro de Idiomas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (English UC) y la metodología utilizada para con los funcionarios del Estado. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) estuvo representada por la jefa del Área de Administración y Finanzas, Paola Verdugo, quien estuvo acompañada del encargado de Desarrollo de Personas, Cristián Urrutia. |
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| Gestor de intereses | Christopher MacGuire Vivanco | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | ||||
| 2015-09-15 10:00:00 | AE005AW0023671 | Gestor de intereses | Sebastián Yunge Eyzaguirre | Juan Enrique Allard | Se analiza cómo las empresas remesadoras de dinero, que son sujeto obligado de la UAF, deben registrar a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), y se precisa la obligación de crear y mantener registros especiales para poder cumplir de mejor manera con las obligaciones que la Ley N° 19.913 y las circulares de la UAF imponen. | Ver detalle |