| El jefe de la División Jurídica de la UAF, Manuel Zárate, quien subrogó al director de la UAF, Javier Cruz, durante la semana del 19-23 de junio de 2017, recibió a los ejecutivos de Santander Consumer Finance (José Francisco Quiroz (gerente de Riesgo), Guillermo Ibacache (gerente de Operaciones y Tecnología) y Juan Pablo Lagos (abogado jefe)) junto al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, y la encargada de Asuntos Internacionales de la UAF, Carolina Rudnick. Durante el encuentro, los representantes de Santander Consumer Finance expresaron su inquietud sobre los alcances y fecha desde la cual se comenzará a fiscalizar el cumplimiento de la Circular UAF N°57 que imparte instrucciones sobre obligaciones de identificación y registro de beneficiarios finales de personas/estructuras jurídicas. |
