Audiencias - Año 2015 - Manuel Zárate - Audiencia AE005AW0023671
Información General
| Identificador | AE005AW0023671 |
| Fecha | 2015-09-15 10:00:00 |
| Forma | Presencial |
| Lugar | UAF, Moneda 975, Piso 17 |
| Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| Sebastián Yunge Eyzaguirre | Gestor de intereses | Juan Enrique Allard |
Materias tratadas
| Ninguna de las anteriores |
Especificación materia tratada
| Se analiza cómo las empresas remesadoras de dinero, que son sujeto obligado de la UAF, deben registrar a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), y se precisa la obligación de crear y mantener registros especiales para poder cumplir de mejor manera con las obligaciones que la Ley N° 19.913 y las circulares de la UAF imponen. |