Consulta aplicación norma sujeto obligado
REGISTRO UAF: El director de la UAF, Carlos Pavez, encomendó la reunión a las jefaturas de las divisiones Jurídica y Fiscalización y Cumplimiento y del Área de Difusión y Estudios, Marcelo Contreras, Tomás Koch y María Paz Arriagada, respectivamente, quienes recibieron a los representantes de Caja de Compensación Los Héroes, Sandra Gálvez, Andrés Vargas y Gonzalo Muñoz. Durante el encuentro, los ejecutivos de Caja de Compensación Los Héroes consultaron por la normativa antilavado que aplicaría a nuevos productos o servicios que la entidad quisiera desarrollar. Esto es, si dichos productos o servicios debieran cumplir o no con la obligación de reportar operaciones sospechosas, o con los umbrales y medidas de debida diligencia de los clientes establecidos entre otros preceptos en las diversas Circulares UAF. |
