Oportunidades de mejora para envíos de Reportes de Operaciones Sospechosas, asociados con alertas gatilladas a través de herramienta de análisis de Blockchain.
REGISTRO UAF:
El director de la UAF, Carlos Pavez, encomendó la reunión a las jefaturas de las divisiones Jurídica e Inteligencia Financiera y del Área de Difusión y Estudios, Marcelo Contreras, Max Montecino y María Paz Arriagada, respectivamente, quienes recibieron a María Jesús Bustamante y a Samuel Cañas, de Buda.com, entidad inscrita en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF en la categoría Otras Entidades Facultadas para Recibir Moneda Extranjera. Durante el encuentro, los representantes de Buda.com consultaron por los alcances del proyecto de ley Fintec, solicitando capacitaciones sobre los riesgos sectoriales a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En tanto, la UAF dio a conocer el resultado de la evaluación de Chile por parte del Gafilat, en 2021, sobre la materia, el trabajo permanente de la UAF con la CMF (futuro supervisor de las entidades incluidas en el proyecto Fintec) y la temática de sus capacitaciones presenciales y online. |
