Audiencias - Año 2022 - Carlos Pavez - Audiencia AE005AW1222500

Información General

Asistentes

Nombre completo	Calidad	Trabaja para	Representa a
Cecilia Valdés Vial	Gestor de intereses	Asesorías e Inversiones Qualiz SpA	Asociación Chilena de Casinos de Juegos A.G
Juan Araya	Gestor de intereses	ASOCIACIÓN CHILENA DE CASINOS DE JUEGOS AG.	Asociación Chilena de Casinos de Juegos A.G

Materias tratadas

Elaboración, tramitación, aprobación, modificación, derogación o rechazo de acuerdo, declaraciones o decisiones del Congreso Nacional o sus miembros incluídas comisiones.

Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.

Especificación materia tratada

Políticas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones sospechosas en el juego online REGISTRO UAF: El director de la UAF, Carlos Pavez, encomendó la reunión a las jefaturas de la División Jurídica y del Área de Difusión y Estudios, Marcelo Contreras y María Paz Arriagada, respectivamente, quienes recibieron a Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva, y a Juan Sebastián Araya, gerente general, de la Asociación Chilena de Casinos de Juego. Durante el encuentro, los dirigentes ofrecieron su colaboración para crear instancias de trabajo y de capacitación relacionadas con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en los casinos de juego. Asimismo, se analizaron las nuevas recomendaciones del GAFI sobre activos virtuales, así como los alcances del proyecto de ley -actualmente en trámite legislativo- que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea en Chile, y el que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos.