Audiencias - Año 2022 - Carlos Pavez - Audiencia AE005AW1191994
Información General
| Identificador | AE005AW1191994 |
| Fecha | 2022-08-31 11:30:00 |
| Forma | Presencial |
| Lugar | Moneda 975, piso 15 |
| Duración | 0 horas, 45 minutos |
Asistentes
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| Juan Laval | Gestor de intereses | Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. | ASOCIACION DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CHILE A.G. |
| Luis Opazo Roco | Gestor de intereses | Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. | ASOCIACION DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CHILE A.G. |
| Matías Ignacio Bernier Bórquez | Gestor de intereses | Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. | ASOCIACION DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CHILE A.G. |
Materias tratadas
| Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
| Solicita reunión con director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tema: Presentación continuación trabajo ABIF-UAF.- Registro UAF: El director de la UAF, Carlos Pavez, acompañado de los jefes de las divisiones de Jurídica, Fiscalización y Cumplimiento e Inteligencia Financiera, Marcelo Contreras, Tomás Koch y Max Montecino, respectivamente, recibió a los representantes de la ABIF, Luis Opazo y a Matías Bernier. Durante el encuentro se analizaron temas de interés común tales como el cumplimiento de los bancos asociados de la normativa relacionada con la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. |