Interpretación de la Circular de la UAF N# 57 para la situacion especifica de RaboFinance Chile SpA.
El director de la UAF, Javier Cruz, encomendó la reunión a los jefes de las divisiones Jurídica y de Fiscalización y Cumplimiento, Rodrigo Márquez y Tomás Koch, respectivamente. Durante el encuentro se resolvieron dudas sobre la Circular UAF N°57, respecto de los mecanismos para implementar los requerimientos y actualización de la información de los beneficiarios finales de los clientes personas o estructuras jurídicas; el tratamiento de los casos en que un cliente no entregue o dilate la entrega la información de su beneficiario final; y el tratamiento de un cliente con un beneficiario final que sea Persona Expuesta Políticamente (PEP), entre otras. |
