En lo relativo a la Circular 57, necesitamos saber por parte de la UAF, cuál es el tiempo es el estimado prudente para esperar que un cliente persona jurídica envíe la declaración sobre el Beneficiario Final, sin tener que enviar un ROS, ya que la Circular 57 sólo da un plazo para los clientes personas jurídicas extranjeras (45 días) y no los nacionales.-
El director de la UAF, Javier Cruz, junto a los jefes de la divisiones Jurídica y Fiscalización y Cumplimiento, Rodrigo Márquez y Tomás Koch, respectivamente, recibió al abogado jefe de Santander Consumer Finance, Juan Pablo Lagos. Durante el encuentro, Juan Pablo Lagos formuló consultas acerca de la interpretación de la letra H) del Apartado Segundo sobre Obligaciones de la Circular UAF N° 57, que imparte instrucciones sobre obligaciones de identificación y registro de beneficiarios finales de personas/estructuras jurídicas. |
