Audiencias - Año 2018 - Javier Cruz - Audiencia AE005AW0397934
Información General
| Identificador | AE005AW0397934 |
| Fecha | 2018-01-11 12:00:00 |
| Forma | Presencial |
| Lugar | Oficina UAF |
| Duración | 0 horas, 30 minutos |
Asistentes
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| Alvaro Torrealba Gonzalez | Gestor de intereses | BBVA | |
| Rony Jara | Gestor de intereses | BANCO BBVA |
Materias tratadas
| Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
| El director de la UAF, Javier Cruz, junto al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, y el abogado Juan Pablo Pizarro, recibió a Rony Jara y a Alvaro Torrealba de BBVA, quienes explicaron el proceso de fusión bancaria con Scotiabank, los plazos que se manejan para concretarla y cómo será la reestructuración interna. En este marco se conversó sobre la relación con la UAF, el cumplimiento de la normativa antilavado, las fiscalizaciones y los procesos sancionatorios en curso y futuros. |