El director de la UAF, Javier Cruz, encomendó la reunión a los jefes de las Divisiones Jurídica y de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Manuel Zárate y Tomás Koch, respectivamente, además del abogado Juan Pablo Pizarro y de la encargada de Asuntos Internacionales, Carolina Rudnick.
Durante el encuentro, el abogado Juan Cristóbal Sotomayor, acompañado del notario Andrés Rieutord, RUT 10.755.410-6, expresaron inquietudes respecto de la Circular UAF. Se les explicó que esa Circular instruye a los sujetos obligados del sector financiero señalados en el artículo 3° de la Ley N° 19.913 la obligación de solicitar a sus clientes personas jurídicas o estructura jurídicas, una declaración que contenga los datos de identificación suficientes respecto de la identidad de su(s) beneficiario(s) final(es). Por tanto, no aplica a las Notarías. En ese contexto, se les instruyó respecto de las obligaciones que emanan de la Ley N°19.913, y de otras Circulares UAF, para los sujetos obligados no financieros. |
