Audiencias - Año 2017 - Javier Cruz - Audiencia AE005AW0260390
Información General
| Identificador | AE005AW0260390 |
| Fecha | 2017-03-15 15:00:00 |
| Forma | Presencial |
| Lugar | Oficinas Unidad de Análisis Financiero Moneda 975. Piso 17 |
| Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| Jose Alberto Orlandini | Gestor de intereses | CREDIT SUISSE AGENCIA DE VALORES (CHILE) LIMITADA | |
| Javier Vargas | Gestor de intereses | CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC |
Materias tratadas
| Ninguna de las anteriores |
Especificación materia tratada
| El director de la UAF, Javier Cruz, y los jefes de las Divisiones Jurídica y de Fiscalización y Cumplimiento del servicio, Manuel Zárate y Tomás Koch, respectivamente, recibieron a los ejecutivos de Credit Suisse. En la ocasión se analizó, en términos generales, la aplicación y cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector no financiero del país. |