Audiencias - Año 2015 - Manuel Zárate
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
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| 2015-09-15 10:00:00 | AE005AW0023671 | Gestor de intereses | Sebastián Yunge Eyzaguirre | Juan Enrique Allard | Se analiza cómo las empresas remesadoras de dinero, que son sujeto obligado de la UAF, deben registrar a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), y se precisa la obligación de crear y mantener registros especiales para poder cumplir de mejor manera con las obligaciones que la Ley N° 19.913 y las circulares de la UAF imponen. | Ver detalle |