Audiencias - Año 2024 - Ricardo Cuevas - Audiencia MU144AW1529842
Información General
| Identificador | MU144AW1529842 |
| Fecha | 2024-03-11 11:00:00 |
| Forma | Presencial |
| Lugar | Av. El Rodeo N° 12777 - Piso 8. |
| Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| Luis Carlos Vindrola Caceres | Gestor de intereses | Regcheq Spa | |
| Victoria Eugenia Alcaraz Ponzio | Gestor de intereses | Regcheq Spa | |
| Waldo Guajardo |
Materias tratadas
| Celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos y que sean necesarios para su funcionamiento. |
Especificación materia tratada
| En relación a la ley 19.913, nos gustaría ayudar a Municipalidad de Lo Barnechea, facilitando el cumplimiento de la normativa a través de nuestro software que digitaliza el proceso de Compliance AML, generando que este sea mucho más ameno y eficiente. Nuestro software permite el chequeo de operaciones como matrices de riesgo, cruce de listas nacionales e internacionales; chequeo de clientes, colaboradores y proveedores, contamos con más de 1.500 listas de sanciones, reportabilidad mensual y alertas. Por otra parte contamos con el curso anual exigido por la UAF. |