Audiencias - Año 2024 - Enrique ORREGO - Audiencia MU125AW1530753
Información General
| Identificador | MU125AW1530753 |
| Fecha | 2024-04-24 11:30:00 |
| Forma | Videoconferencia |
| Lugar | La reunión será atendida por el Jefe de Informática, sr. Marco Aguilera. Favor enviar invitación por zoom a maguilera@mlareina.cl |
| Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| Luis Carlos Vindrola Caceres | Gestor de intereses | Regcheq Spa | |
| Victoria Eugenia Alcaraz Ponzio | Gestor de intereses | Regcheq Spa |
Materias tratadas
| Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos. |
| Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
| En relación a la ley 19.913, nos gustaría ayudar a Municipalidad de La Reina, facilitando el cumplimiento de la normativa a través de nuestro software que digitaliza el proceso de Compliance AML, generando que este sea mucho más ameno y eficiente. Nuestro software permite el chequeo de operaciones como matrices de riesgo, cruce de listas nacionales e internacionales; chequeo de clientes, colaboradores y proveedores, contamos con más de 1.500 listas de sanciones, reportabilidad mensual y alertas. Por otra parte contamos con el curso anual exigido por la UAF. |