Audiencias - Año 2019 - Gaston Palmucci - Audiencia AH005AW0641071

Información General
Identificador AH005AW0641071
Fecha 2019-04-16 12:10:00
Forma Presencial
Lugar Huerfanos 670, Piso 10. Asisten en representación de la Fiscalía, los profesionales Gastón Palmucci, Julie Massmann y Pedro Sepúlveda.
Duración 1 horas, 30 minutos
Asistentes
Nombre completo Calidad Trabaja para Representa a
Teófilo De La Cerda Gestor de intereses Currency Bird SpA
José Miguel Viveros Velasco
Materias tratadas
Celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos y que sean necesarios para su funcionamiento.
Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos.
Especificación materia tratada
Explicar de forma general el funcionamiento del modelo de negocios en el mercado y tecnología utilizada.

La reunión se solicita en el contexto del Informe de Archivo N° 005 de fecha 27 de Junio de 2017, emitido por la Fiscalía Nacional Económica, mediante el cual la FNE puso en conocimiento las condiciones a las que deben someterse los bancos comerciales para la apertura y/o cierre de cuentas bancarias a casas de cambio y empresas de transferencia de fondos.