Audiencias - Año 2023 - José Gaspar - Audiencia AE009AW1290879
Información General
| Identificador | AE009AW1290879 |
| Fecha | 2023-03-27 16:00:00 |
| Forma | Videoconferencia |
| Lugar | Plataforma Zoom. |
| Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| José Peña | Gestor de intereses | Forum Servicios Financieros S.A. | |
| Ignacio Montes | Gestor de intereses | Forum Servicios Financieros S.A. |
Materias tratadas
| Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
| Se discute sobre la delimitación de la información de los clientes que una institución financiera debe entregar al Ministerio Publico en el ámbito de una investigación criminal. |