Audiencias - Año 2020 - Jimena Castillo - Audiencia AE006AW0893993

Información General

Asistentes

Nombre completo	Calidad	Trabaja para	Representa a
Rodrigo Toro	Gestor de intereses	Rio Blanco Ltda	Rio Blanco Ltda

Materias tratadas

Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos.

Especificación materia tratada

Ord. Nro 488 de fecha 26.10.2020. Información sobre documentos No validos. Acuso información, pero cabe la posibilidad de que pudiera existir un informe que considerara la existencia de documentos fuera de rango de timbraje autorizado por el SII, por operaciones que no son reales, y se haya considerado con anterioridad la calificación de no Valido, no necesariamente por un informe que haya emitido Directora Regional del SII de Los Rios. Esto, porque existen varias lineas investigativas, principalmente dos listados conteniendo miles y miles de millones en forja de documentos mercantiles privados inexistentes por operaciones que no son reales, por parte de ENEX S.A., por Rio Blanco Ltda, pero lo importante es que es esta victima esta disponible para aportar la información que pudiera ser importante para el SII, y colaborar de la mejor forma posible, uno de los motivos de esta presentación, que puede concretarse en audiencia, si es que se requiere, por información adicional que se requiera y que este solicitado la Fiscalia. Como existen muchas aseveraciones de los representantes de ENEX S.A., donde señalan la existencia de la documentación material de respaldo de los registros de tales listados de documentos en sus libros de contabilidad, de hecho la contabilidad fue aportada conteniendo los registros ya señalados, pero nunca aportaron la documentación material de respaldo de tales registros, específicamente documentos mercantiles privados con carácter tributario, no cualquier papel que simula lo que no es, porque asi fue registrado e informado, pese a que en varias situaciones de hecho, utilizaron la documentación individualizada y señalada en tales registros contables, de lo contrario esta victima no continuaría reclamando y solicitando diligencias. Lo cierto es que como ya se solicito a la Fiscalía consulte a la Regional del SII de Los Rios, sobre la veracidad de las operaciones contenidas en un listado de supuestos documentos, que fue extraído de la contabilidad de ENEX S.A. y de otras bases de datos que recopilo la Fiscalía, estamos a la espera de la información solicitada., de tal forma que esta victima obtenga la justicia tan anhelada. La Sujeto Pasivo indica que se aclara la respuesta al Ord. 488 de 26/10/2020.