Audiencias - Año 2024 - Marcelo Contreras - Audiencia AE005AW1516747
Información General
| Identificador | AE005AW1516747 |
| Fecha | 2024-02-22 10:00:00 |
| Forma | Presencial |
| Lugar | Unidad de Análisis Financiero. Moneda 975 piso 15. |
| Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| Carlos FRÍAS | Gestor de intereses | Asesorías HD Ltda | Carlos Rodrigo Frías Tapia |
| Victoria Delmonaco | Lobbista | Victoria Javiera Delmonaco Charmin | |
| Nicolas Ricardo Abdala Ready | Gestor de intereses | Nicolás Abdala Ready |
Materias tratadas
| Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
| Se abordará la inscripción de una entidad en la Unidad de Análisis Financiero. REGISTRO UAF: El director(s) de la UAF, Marcelo Contreras, junto al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, recibieron a la representante y a los asesores de la empresa internacional Okto Payments. Durante el encuentro, los ejecutivos consultaron sobre el procedimiento de registro de los sujetos obligados en la UAF y los requisitos para ser una entidad reportante de este Servicio. Al respecto se les explicó que previo al registro en la UAF, las empresas Fintec proveedoras de servicios de pago deben primero inscribirse ante la Comisión para el Mercado Financiero. |