Audiencias - Año 2024 - Tomás Koch
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-03 10:30:00 | AE005AW1676540 | Gestor de intereses | Emilio Payera | RGLOBAL R365 SpA | Inscripción como sujeto obligado ante la Unidad de Análisis Financiero. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Richard Urra | RGLOBAL R365 SpA | ||||
| 2024-09-25 15:00:00 | AE005AW1671331 | Gestor de intereses | Oscar Gárate Maudier | Aninat Abogados | Consultas relativas a obligaciones contenidas en la ley 19.913 aplicables a empresas fintech y/o Operadores SubAdquirentes PSP conforme a la Ley Fintech y el Compendio de normas del Banco Central. | Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | Cristian Reyes | |||||
| Sujeto Pasivo | José Gutiérrez | |||||
| 2024-08-21 16:00:00 | AE005AW1641864 | Gestor de intereses | Rodrigo Saavedra | rodrigo saavedra pincheira | Materia que no era competencia de la UAF. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | jorge villanueva salazar | jorge villanueva | ||||
| 2024-08-21 15:00:00 | AE005AW1638246 | Gestor de intereses | Cristian González | CARGO RENTAL SPA | LA MATERIA PRINCIPAL A TRATAR ES LA CALIDAD DE SUJETO OBLIGADO DE CARGO RENTAL SPA, ANTE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF), LA CUAL LA CLASIFICÓ BAJO EL ÍTEM "EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING", LO CUAL ESTIMAMOS QUE NO CORRESPONDE DEBIDO A LA ACTIVIDAD QUE REALIZA LA EMPRESA | Ver detalle |
| Gestor de intereses | JOAQUIN SOLIS DE OVANDO | CARGO RENTAL SPA | ||||
| Gestor de intereses | SANTIAGO RAMIREZ | CARGO RENTAL SPA | ||||
| Gestor de intereses | RICHARD CASTRO MORA | CARGO RENTAL SPA | ||||
| 2024-07-10 11:00:00 | AE005AW1617744 | Gestor de intereses | Carlos jaramillo | Chainalysis | Workshop de analysis transaccional de criptoactivos | Ver detalle |
| 2024-07-10 10:00:00 | AE005AW1619650 | Gestor de intereses | Jorge Uribe | Gestión Inteligente S.A. | Estimado, Una reciente resolución de fiscalización califica como falta la omisión de aplicar una debida diligencia a un pariente de dirigente regional de un partido político y le asigna la calidad de PEP. La interpretación histórica de la circular 49 indica que son PEP los Dirigentes de Partidos Politicos y sus parientes, sin considerar las dirigencias regionales. Es de interés determinar si esta resolución se hará permanente por el impacto que puede tener en los procesos de debida diligencia. |
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