Audiencias - Año 2024 - Tomás Koch

En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.

Fecha	Identificador	Asistentes		Representados	Materia	Detalle
2024-08-21 16:00:00	AE005AW1641864	Gestor de intereses	Rodrigo Saavedra	rodrigo saavedra pincheira	Materia que no era competencia de la UAF.	Ver detalle
		Gestor de intereses	jorge villanueva salazar	jorge villanueva
2024-08-21 15:00:00	AE005AW1638246	Gestor de intereses	Cristian González	CARGO RENTAL SPA	LA MATERIA PRINCIPAL A TRATAR ES LA CALIDAD DE SUJETO OBLIGADO DE CARGO RENTAL SPA, ANTE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF), LA CUAL LA CLASIFICÓ BAJO EL ÍTEM "EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING", LO CUAL ESTIMAMOS QUE NO CORRESPONDE DEBIDO A LA ACTIVIDAD QUE REALIZA LA EMPRESA	Ver detalle
		Gestor de intereses	JOAQUIN SOLIS DE OVANDO	CARGO RENTAL SPA
		Gestor de intereses	SANTIAGO RAMIREZ	CARGO RENTAL SPA
		Gestor de intereses	RICHARD CASTRO MORA	CARGO RENTAL SPA
2024-07-10 11:00:00	AE005AW1617744	Gestor de intereses	Carlos jaramillo	Chainalysis	Workshop de analysis transaccional de criptoactivos	Ver detalle
2024-07-10 10:00:00	AE005AW1619650	Gestor de intereses	Jorge Uribe	Gestión Inteligente S.A.	Estimado, Una reciente resolución de fiscalización califica como falta la omisión de aplicar una debida diligencia a un pariente de dirigente regional de un partido político y le asigna la calidad de PEP. La interpretación histórica de la circular 49 indica que son PEP los Dirigentes de Partidos Politicos y sus parientes, sin considerar las dirigencias regionales. Es de interés determinar si esta resolución se hará permanente por el impacto que puede tener en los procesos de debida diligencia.	Ver detalle