Audiencias - Año 2024 - Carlos Pavez - Audiencia AE005AW1490986

Información General
Identificador AE005AW1490986
Fecha 2024-01-10 10:00:00
Forma Presencial
Lugar Moneda 975, piso 15
Duración 1 horas, 0 minutos
Asistentes
Nombre completo Calidad Trabaja para Representa a
Rafael Menares Gestor de intereses Banco de Crédito e Inversiones Banco de Crédito e Inversiones
Lorena Hernandez
Antonio Le Feuvre
FERNANDO CARMASH CASSIS
Johanna Rojas
Materias tratadas
Elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos.
Especificación materia tratada
Revisión de los contenidos y alcances de las Circulares 57 y 59, y el Proyecto de Ley que crea un Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales. Compartir con la Unidad de Análisis Financiero algunas propuestas y comentarios que nacen desde la perspectiva de BCI sobre estas normas.

REGISTRO UAF
El director de la UAF, Carlos Pavez, encomendó la reunión al jefe de la División Jurídico, Marcelo Contreras, quien recibió a los ejecutivos de BCI junto al abogado de la UAF, Aníbal Martínez. Durante el encuentro, Fernando Carmash, Lorena Hernández, Luis Antonio Le Feuvre y Rafael Menares exploraron la posibilidad de aplicar enfoque basado en los riesgos a las Circulares UAF N°57 (que imparte instrucciones sobre obligaciones de identificación y registro de beneficiarios finales de personas/estructuras jurídicas) y N°59 (que introduce modificaciones a la Circular N°49, de 2012).