Se está discutiendo la creación de un Registro de Beneficiarios Finales y la UAF ha sido mencionada más de una vez como posible repositorio de esa responsabilidad.
En Gesintel llevamos más de 7 años creando y manteniendo un registro equivalente y creemos necesario compartir nuestra experiencia en este proceso, en particular con las normas que rigen a las SpA.
REGISTRO UAF
El director de la UAF, Carlos Pavez, encomendó la reunión al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, quien recibió al ejecutivo de Gesintel junto a la abogada UAF, Eva Tocol. Durante el encuentro, Jorge Uribe expuso uno de los modelos de solución de compliance que ofrece Gesintel, que incluye información de mallas de propiedad y sus beneficiarios finales para 800.000 empresas en Chile, con RUT y actualizadas cada 12 meses. A su juicio, dicho registro podría ser útil si, en el contexto de la discusión en diversos proyectos de ley de la creación de un Registro de Beneficiarios Finales en el país, la autoridad decidiera que la UAF fuera el repositorio de dicha información. Por su parte, Tomás Koch puntualizó que la Circular UAF N°57/2017 obliga a los sujetos obligados del sector financiero a recopilar la información de los beneficiarios finales de sus clientes, en el marco de la debida diligencia que deben realizar durante la relación con los mismos. Por tanto, el acceso por parte de los sujetos obligados a información precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales de sus clientes personas jurídicas, que les permita contrastar la información que sus propios clientes le entregan y, con ello, mitigar el riesgo de mal uso de las personas jurídicas para ocultar personas complejas, patrimonios de origen ilícito y/o conflictos de interés, releva la necesidad de contar con un registro nacional de beneficiarios finales al que puedan acceder, sin tener que contratar y pagar por este servicio. |
