Constatación de que numerosos sujetos controlados factorings no están efectuando debida deiligencia mínima de los emisores de las facturas. Que no cumplen con Circular 49, ejemplificado por don Tomás Koch Schultz, Jefe de Área de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF de los pocos que ha abordado en público el tema del DD que deben efectuar los factorings: "… el debido conocimiento del cliente del factoring digital, entre otras…" (https://www.uaf.cl/prensa/archivo_det.aspx?id=671).
REGISTRO UAF: El director de la UAF, Carlos Pavez, encomendó la reunión al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, quien recibió al ejecutivo de Baker McKenzie junto al abogado UAF, Aníbal Martínez. Durante el encuentro se analizaron las obligaciones de debida diligencia del cliente (DDC) de las empresas de factoraje (factoring). |
