Audiencias - Año 2019 - Javier Cruz

En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.

Fecha	Identificador	Asistentes		Representados	Materia	Detalle
2019-08-30 10:30:00	AE005AW0720588	Gestor de intereses	Alvaro Torrealba Gonzalez	Scotiabank Chile	Aprovechando la visita a Chile de Guillermo Horta, Senior Vice President AML para International Banking, el objetivo es reunirse con el Director de la UAF y con quien él estime, para presentar en qué esta hoy el grupo en temas de AML/AFT. El director de la UAF, Javier Cruz, junto a los jefes de las Divisiones Jurídica y de Fiscalización y Cumplimiento, Rodrigo Márquez y Tomás Koch, respectivamente, y la jefa del área de Difusión y Estudios, María Paz Ramírez, recibieron a Guillermo Horta, Global Head and Chief Anti-Money Laundering/Anti-Terrorist Financing Officer - Scotiabank IB, y a Álvaro Torrealba, director de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Scotiabank Chile. Durante la visita protocolar se reiteró el compromiso de Scotiabank IB con la aplicación de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de Chile; los desafíos del banco en la materia; sus proyectos para potenciar el área AML/ATF a nivel internacional; y la modernización de sus sistemas.	Ver detalle
		Sujeto Pasivo	Patricio Abarca
2019-04-08 12:00:00	AE005AW0633700	Lobbista	Ma Loreto López	Universidad de Chile	Junto con saludar, la presente tiene por objeto informar a usted nuestra intención de ponernos a vuestra disposición para sumarnos a su red de probables entes capacitadores a nivel Corporativo. Nuestra idea es poder darles a conocer nuestros programas corporativos para su organización dirigido a la plana mayor y plana media trabajadores pudiendo ser: talleres, cursos, diplomas etc. Sin otro particular, se despide atentamente de Ud. Ma Loreto López, Ejecutiva Encargada Programas Corporativos FEN Universidad de Chile El director de la UAF, Javier Cruz, encomendó la reunión a las jefas de las áreas de Difusión y Estudios y Administración y Finanzas de la Unidad, María Paz Ramírez y Paola Verdugo, respectivamente, además del encargado de Desarrollo de las Personas, Cristián Urrutia. Durante el encuentro, la subdirectora de Programas Corporativos, María Angélica Ibáñez (RUT 8.958.330-6), y la ejecutiva María Loreto López, dieron a conocer los diversos programas de actualización para el sector público con que cuentan las áreas y disciplinas de la FEN, que se pueden personalizar de acuerdo a las necesidades del Servicio.	Ver detalle
2019-03-18 09:00:00	AE005AW0625103	Gestor de intereses	Claudio Magliona	pagos y servicios limitada	Exponer la actividad de la empresa, para determinar si debe sujetarse o no a las reglas de la UAF. El director de la UAF, Javier Cruz, encomendó la reunión a los jefes de las divisiones Jurídica y de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Rodrigo Márquez y Tomás Koch, respectivamente. Durante el encuentro, los abogados Carolina Abarca y Claudio Magliona consultaron si la actividad que desarrolla uno de sus clientes se encuentra o no entre las actividades obligadas a reportar, según el artículo 3° de la Ley N° 19.913 y, de estarlo, los aspectos fundamentales de la normativa antilavado que debe cumplir.	Ver detalle
		Gestor de intereses	Carolina Abarca	pagos y servicios limitada
2019-02-20 11:00:00	AE005AW0600276	Gestor de intereses	Sergio Guzmán	Alejandro BOrdeau	Requerimos una audiencia para consultar formalmente respecto de la posibilidad de llevar a cabo servicios de transferencia internacional, a través de una aplicación WEB, consultar sobre cuales serían los criterios de la UAF para autorizar dicha operación y/o cuales son los requisitos o trabas que impone la Ley. El director de la UAF, Javier Cruz, encomendó la reunión a los jefes de las divisiones Jurídica y de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Rodrigo Márquez y Tomás Koch, respectivamente, quienes se recibieron a los señores Sergio Guzmán, Juan Barros, Alejandro Bordeau y José Miguel Valdés, de Abogados Vial Serrano. Durante el encuentro se abordó la aplicación de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo a los servicios de transferencia internacional de dinero, y se analizaron los distintos escenarios de cumplimiento de los requisitos legales y de las recomendaciones internacionales, de acuerdo al modelo de desarrollo del negocio de la nueva aplicación web que se pretende lanzar.	Ver detalle
		Lobbista	Juan Barros	Alejandro Bordeau