Audiencias - Año 2016 - Javier Cruz
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-15 11:00:00 | AE005AW0207366 | Gestor de intereses | Diego Solar Ojeda | Emprende Microfinanzas S.A. | El director de la UAF, Javier Cruz, encomendó la reunión al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, quien estuvo acompañado del abogado de la División Jurídica de la UAF, Aníbal Martínez. El Sr. Diego Solar asistió acompañado de Pablo Coloma (RUT 6.598.135-1) también de Emprende Microfinanzas S.A.. En la ocasión se abordó la nomenclatura de inscripción de Emprende Microfinanzas S.A. en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF; la situación actual de obligaciones legales de Emprende Microfinanzas S.A., y cómo esta empresa debe implementar un sistema preventivo de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. | Ver detalle |
| 2016-10-14 15:30:00 | AE005AW0199118 | Gestor de intereses | Marco Opazo | British American Tobacco Chile | El director y el jefe de la División Jurídica de la UAF, Javier Cruz y Manuel Zárate, respectivamente, recibieron a los ejecutivos de British American Tobacco Chile, quienes expusieron el fenómeno del contrabando y comercio ilícito de cigarrillos en Chile, y los efectos de ello en las arcas fiscales, la salud pública y la producción nacional. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Francisco Ulloa | British American Tobacco Chile | ||||
| 2016-09-21 16:00:00 | AE005AW0189748 | Gestor de intereses | MARÍA GABRIELA Varela Arce | María Gabriela Varela Arce | El director de la UAF, Javier Cruz, encomendó la reunión al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch. En la ocasión se explicó, a modo general, el funcionamiento de las empresas remesadoras de dinero, por qué son sujetos obligados a reportar a la UAF, y cuál es el rol de la UAF para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país. | Ver detalle |
| 2016-09-12 11:00:00 | AE005AW0180770 | Gestor de intereses | Diego Gutiérrez | Ried Fabres SpA | El director de la UAF, Javier Cruz, encomendó la reunión a los jefes de las divisiones Jurídica y de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Manuel Zarate y Tomás Koch, respectivamente. En la ocasión, los ejecutivos de Deutsche Bank (Chile) informaron que, con fecha 29 de agosto de 2016, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financiera dictó la Resolución N° 299, en la que resolvió aprobar la disolución anticipada de Deutsche Bank, por lo que una vez concluyan las respectivas publicaciones, se solicitará la eliminación del banco del Registro de Entidades Reportantes de la UAF. Conjuntamente, solicitaron tener en consideración esta particular situación en el sancionatorio iniciado por la UAF. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Jose Miguel Ried Undurraga | Ried Fabres SpA | ||||
| Gestor de intereses | Juan Pablo Larrain | Deutsche Bank (Chile) | ||||
| 2016-08-30 10:00:00 | AE005AW0180485 | Gestor de intereses | Carlos Fernandez Coyazo | Banco San Juan Internacional | La reunión tuvo carácter protocolar para dar a conocer el proyecto de apertura de una oficina de representación o sucursal del Banco San Juan Internacional en Chile. En este contexto se analizaron los principios generales de la regulación antilavado chilena. Participaron también en la reunión el jefe de la División Jurídica de la UAF, Manuel Zárate; el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch; y el representante de Insight Securities, Jorge Andrés Díaz. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Daniel Herrera | Banco San Juan Internacional | ||||
| Lobbista | Francisco Antonio Lyon Ossa | Banco San Juan Internacional | ||||
| Lobbista | Francisco Pfeffer Urquiaga | Banco San Juan Internacional | ||||
| Gestor de intereses | Hector Vasquez | Banco San Juan Internacional | ||||
| Lobbista | Roberto Parra Hernández | Banco San Juan Internacional | ||||
| 2016-06-14 11:00:00 | AE005AW0133569 | Gestor de intereses | José Sepúlveda | San Francisco Investment S.A. | Se analiza el deber legal de reportar a la UAF de todos los sujetos obligados señalados en el artículo 3 de la Ley N° 19.913, entre ellos los casinos y salas de juegos. En este contexto se analiza cómo mejorar los mecanismos de prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, considerando el proceso de expansión que está llevando adelante San Francisco Investment. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Jacobus Pretorius | San Francisco Investment S.A. | ||||
| 2016-05-31 10:30:00 | AE005AW0131114 | Gestor de intereses | arturo muñoz contreras | Afex Limitada | Análisis de la situación actual de las remesas familiares, y de la metodología para prevenir eventuales delitos. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Juan Andres Von Muhlenbrock | Afex Limitada | ||||
| Gestor de intereses | Hernan Peñafiel | Afex Limitada | ||||
| 2016-04-15 11:00:00 | AE005AW0113256 | Gestor de intereses | Juan Arriaza | Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile | Obligaciones de los sujetos obligados Notarios y Conservadores, fiscalización y otros, según lo establece la Ley N° 19.913. | Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | Alfredo Martin Illanes | |||||
| Sujeto Pasivo | Fernando Gomia Gatica | |||||
| Sujeto Pasivo | José Maldonado | |||||
| Sujeto Pasivo | Jorge Osnovikoff Romero | |||||