Audiencias - Año 2020 - Martín Parra - Audiencia AL004AW0877943
Información General
| Identificador | AL004AW0877943 |
| Fecha | 2020-10-08 10:00:00 |
| Forma | Videoconferencia |
| Lugar | Google Meet |
| Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| Maria Isabel Vejar Rubio | Gestor de intereses | Asesorias Integral Services Limitada | |
| Braulio Soto Muñoz9521 | Gestor de intereses | Asesorias Integral Services Limitada |
Materias tratadas
| Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
| Consultas sobre el alcance del servicio requerido referido a una asesoría para establecer controles y procedimientos para prevenir el lavado de activo, financiación de terrorismo y detección de fraudes |