Audiencias - Año 2021 - Enrique Sepúlveda - Audiencia AK002AW0953919

Información General

Asistentes

Nombre completo	Calidad	Trabaja para	Representa a
gonzalo restini	Gestor de intereses		Gonzalo Restini
Cristóbal Concha	Gestor de intereses		Cristobal Concha Noguera

Materias tratadas

Celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos y que sean necesarios para su funcionamiento.

Especificación materia tratada

Somo un emprendimiento Chileno que busca celebración de un convenio en el marco de la obligaciones indicadas en la ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero, y las Circulares Nº 49 - 52 - 59 de la UAF. Lo anterior para apoyar a todas las empresas que están obligadas a cumplir con la regulación para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, estas empresas nos entregan un mandato para poder confirmar información de sus clientes y dar cumplimiento a la ley vigente.