Audiencias - Año 2019 - Gaston Palmucci - Audiencia AH005AW0641071
Información General
| Identificador | AH005AW0641071 |
| Fecha | 2019-04-16 12:10:00 |
| Forma | Presencial |
| Lugar | Huerfanos 670, Piso 10. Asisten en representación de la Fiscalía, los profesionales Gastón Palmucci, Julie Massmann y Pedro Sepúlveda. |
| Duración | 1 horas, 30 minutos |
Asistentes
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| Teófilo De La Cerda | Gestor de intereses | Currency Bird SpA | |
| José Miguel Viveros Velasco |
Materias tratadas
| Celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos y que sean necesarios para su funcionamiento. |
| Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
| Explicar de forma general el funcionamiento del modelo de negocios en el mercado y tecnología utilizada. La reunión se solicita en el contexto del Informe de Archivo N° 005 de fecha 27 de Junio de 2017, emitido por la Fiscalía Nacional Económica, mediante el cual la FNE puso en conocimiento las condiciones a las que deben someterse los bancos comerciales para la apertura y/o cierre de cuentas bancarias a casas de cambio y empresas de transferencia de fondos. |