Nos gustaría poder reunirnos en alguna instancia para plantearle la necesidad que tendrán próximamente los organismos del Estado respecto de la implementación de Modelos de Prevención de Delitos (Ley 20.393) y el Sistema de Prevención de Lavado de Activo, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios, dado la inclusión de Servicios Públicos y Empresas del Estado tras la modificación de la Ley 19.913 en 2015.
Buena Práctica consultores tiene una basta experiencia en procesos de implementación y certificación de estos modelos, incluyendo algunas entidades del Estado en las que nos hemos encontrado con la dificultad que no se cuenta con un Convenio Marco al que estas instituciones puedan acceder. |
