Andrés Montes - Audiencias
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 15:30:00 | AE009AW1685464 | Gestor de intereses | Cristóbal Lea-plaza | Google Chile Limitada | Solicita audiencia para comunicar una casilla de correo creada por Google exclusivamente para agencias reguladoras de Latinoamérica, entre las cuales se encuentra la CMF, para remitir denuncias en la que se encuentre involucradas plataformas de Google, como la Play Store. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Carmina Hernández | Google Chile Limitada | ||||
| Gestor de intereses | Estanislao Mezzadri | Google Chile Limitada | ||||
| 2024-09-24 12:30:00 | AE009AW1658221 | Gestor de intereses | Gonzalo Honorato | Inmobiliaria Estrella del Sur Limitada | Dar a conocer antecedentes en el contexto de la presentación efectuada al señor Fiscal de la CMF que dan cuenta de una serie de eventuales incumplimientos, irregularidades y omisiones incurridos por Deloitte Auditores y Consultores Limitada respecto de las auditorías practicadas a Primus Capital S.A. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Raimundo Andrés Valenzuela Lang | Inmobiliaria Estrella del Sur Limitada | ||||
| Gestor de intereses | Carlos FRÍAS | Inmobiliaria Estrella del Sur Limitadaa | ||||
| Gestor de intereses | Benjamín Laso Ulloa | Inmobiliaria Estrella del Sur Limitada | ||||
| 2024-08-09 15:00:00 | AE009AW1634709 | Gestor de intereses | juan eduardo duhart peña | Distribuidora de Productos Cabagan Ltda | Analizar el estado de la denuncia realizada por el solicitante de fecha 06 de junio de 2024. | Ver detalle |
| 2024-08-05 12:00:00 | AE009AW1630765 | Gestor de intereses | Raúl TORO | M-dos Inmobiliaria SpA | Solicita audiencia para obtener información sobre el estado de una denuncia presentada ante la CMF en representación de M-dos Inmobiliaria SpA. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Sebastián Henríquez González | M-DOS Inmobiliaria SpA | ||||
| 2024-07-26 12:00:00 | AE009AW1624968 | Gestor de intereses | Álvaro Moraga | Alvaro Moraga Fritz | Materias de Global 81 SpA | Ver detalle |
| 2024-07-11 16:00:00 | AE009AW1617673 | Gestor de intereses | Víctor Celedón | Horacio Celedon Fernandez | Correo Electrónico enviado el 20 de Junio 2024 a Presidenta CMF | Ver detalle |
| 2024-06-26 10:00:00 | AE009AW1602919 | Gestor de intereses | Álvaro Moraga | Alvaro Moraga Fritz | Global 81 SpA | Ver detalle |
| 2024-06-07 08:30:00 | AE009AW1603917 | Gestor de intereses | Rony Jara | Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. | Funciones de la Unidad de Investigación de la CMF. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Juan Laval | Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. | ||||
| Gestor de intereses | Josefina Tocornal Cooper | Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. | ||||
| Gestor de intereses | FERNANDO CARMASH CASSIS | Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. | ||||
| Gestor de intereses | Cristian Florence | Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. | ||||
| Gestor de intereses | Alfredo Villegas | Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. | ||||
| Gestor de intereses | RAFAEL BILBAO DERAMOND | Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. | ||||
| Gestor de intereses | elena yubero | Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. | ||||
| Gestor de intereses | Margarita Olavarría | Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. | ||||
| 2024-06-05 12:30:00 | AE009AW1594217 | Lobbista | Jorge Delpiano Kraemer | Gonzalo Bofill Velarde | Aporte de antecedentes en relación con la investigación de que da cuenta el Oficio Reservado UI Nº 542 de fecha 11 de abril de 2024. | Ver detalle |
| Lobbista | Diego Fernández | Gonzalo Bofill Velarde | ||||
| 2024-05-29 00:30:00 | AE009AW1588245 | Gestor de intereses | Carlos FRÍAS | Eugenio Tagle Rojas | Solicita audiencia para obtener mayor información sobre el estado de un procedimiento de colaboración compensada, respecto del cual hay una investigación en curso. | Ver detalle |
| 2024-03-14 12:30:00 | AE009AW1527016 | Gestor de intereses | Gonzalo Flores | Gonzalo Flores Cardenas | Audiencia por denuncia por actos de incumplimiento normativo masivo ante el Fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF (“Unidad de Investigación” o “Fiscal”) en contra de AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. (“Aseguradora” o “AVLA”), referida al no pago de las indemnizaciones correspondientes a 36 pólizas de seguro a promitentes compradores. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | María Queirolo | Maria Teresa Queirolo | ||||
| 2024-03-13 15:15:00 | AE009AW1532279 | Gestor de intereses | Eduardo Armando Guerrero Núñez | Primus Capital S.A. | Antecedentes vinculados a defraudación Primus Capital S.A. | Ver detalle |
| Lobbista | Juan Asenjo | Primus Capital S.A. | ||||
| Lobbista | Cristián Alberto De Feudis Wilson | Primus Capital S.A. | ||||
| 2024-03-08 15:30:00 | AE009AW1524604 | Gestor de intereses | Leonardo Mazzella | Metriks Intelligence SpA | Solicita audiencia para obtener mayor información y aportar mayores antecedentes requeridos sobre investigación en curso. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Guillermo José Sáez Sáez | Metriks Intelligence SpA | ||||
| Gestor de intereses | David Lastra | Metriks Intelligence SpA | ||||
| Lobbista | Diego Acuña | Metriks Intelligence SpA | ||||
| 2024-01-19 15:30:00 | AE009AW1499719 | Gestor de intereses | Karina Henríquez | Invercap S.A. | Procedimiento sancionatorio, expediente N° 55/2023, Oficio reservado UI N° 1582/2023. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | José María Eyzaguirre Fernández | Invercap S.A. | ||||
| 2024-01-11 15:00:00 | AE009AW1489320 | Gestor de intereses | Gustavo Parraguez Gamboa | Principal Administradora General de Fondos | Participantes por Principal AGF ofrecen colaboración en relación con la recopilación de antecedentes que actualmente se encuentra en curso y responden consultas y dudas formuladas por funcionarios de esta Unidad de Investigación. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Carolina Echaurren | Principal Administradora General de Fondos S.A. | ||||
| 2023-11-21 12:00:00 | AE009AW1450721 | Gestor de intereses | Javier Etcheberry | Multicaja S.A. | Análisis de la denuncia presentada por Multicaja S.A., en contra de Transbank por la ejecución de actividades que tienen prohibidas, de acuerdo con su naturaleza (emisión de boletas de venta electrónicas). | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Marcelo Salazar | Multicaja S.A. | ||||
| Gestor de intereses | Andrés Fuchs | Multicaja S.A. | ||||
| 2023-10-31 15:00:00 | AE009AW1440850 | Gestor de intereses | alejandro antonio cabello reyes | Alejandro Cabello | Se discute respecto de la denuncia realizada por el interesado | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Rodrigo González | Alejandro Cabello Reyes | ||||
| 2023-09-13 10:30:00 | AE009AW1417556 | Gestor de intereses | LUIS Hubner | Eletrans III S.A. | Se discute en relación al Oficio UI 98/2023. | Ver detalle |
| 2023-09-04 12:30:00 | AE009AW1408746 | Gestor de intereses | Eduardo Elgueta | Nova Trade Solutions SpA | Se discute en torno de los antecedentes descritos en la Resolución Exenta N° 5628. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Juan Cerda | Nova Trade Solutions | ||||
| 2023-08-28 12:00:00 | AE009AW1404001 | Gestor de intereses | Martín Santa María | Latakia SA | Se entrega información sobre denuncia realizada por su representada. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Rodrigo Vildosola Brieba | Latakia S.A. | ||||
| Gestor de intereses | Sergio Yavar | Latakia S.A. | ||||
| Gestor de intereses | Gloria Claro | Latakia SA | ||||
| Gestor de intereses | Sergio Fernández | Latakia SA | ||||
| 2023-08-10 12:30:00 | AE009AW1392950 | Lobbista | Roberto Zúñiga | Inmobiliaria Domilia Uno SpA | Se realizan planteamientos sobre Resolución Exenta nº 4446 que prorroga suspensión de la administración de Seguros Konsegur de Garantías y Crédito S.A. e implicancias. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Roberto Jorquera | Inmobiliaria Domilia Uno SpA | ||||
| 2023-08-10 10:00:00 | AE009AW1388987 | Gestor de intereses | Cristian Fuentes | JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE | Se explica visión sobre el computo del plazo de prescripción de la acción sancionatoria de la CMF. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Claudia González | JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE | ||||
| Gestor de intereses | CARLOS ARTURO ACUÑA RIVERA | JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE | ||||
| 2023-08-08 12:30:00 | AE009AW1382997 | Gestor de intereses | Martín Santa María | Latakia S.A. | Se explican aspectos de denuncia realizada por la representada. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Rodrigo Vildosola Brieba | Latakia S.A. | ||||
| Gestor de intereses | Sergio Yavar | Latakia S.A. | ||||
| 2023-07-11 10:00:00 | AE009AW1372931 | Gestor de intereses | FRANCISCO VALDIVIA | Servicios Visa International Ltda. | Se discute sobre los avances del proceso regulatorio en curso. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Javier Pereira Amigo | Servicios Visa International Ltda. | ||||
| Gestor de intereses | Ignacio Javier Oltra Gras | Servicios Visa International Ltda. | ||||
| 2023-07-11 09:30:00 | AE009AW1369767 | Gestor de intereses | Matías Rojas | Bureo S.A. | Se discute sobre cobro y pago de multa cursada a la sociedad mediante resolución Exenta N° 5624 de 2022 (Bureo S.A.) Se discute sobre cobro y pago de multa cursada a la sociedad mediante resolución Exenta N° 5624 de 2022 (Aranaz Inversiones S.A.) |
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| 2023-07-05 12:30:00 | AE009AW1364141 | Gestor de intereses | Freddy Ramirez León | Farmacias Cruz Verde SpA | Se discute en relación a la denuncia realizada en la CMF. | Ver detalle |
| Lobbista | Eduardo Poehls Bustos | Farmacias Cruz Verde SpA | ||||
| Lobbista | José Valenzuela | Farmacias Cruz Verde SpA | ||||
| 2023-06-15 09:15:00 | AE009AW1359104 | Gestor de intereses | Pía Catalán | juan ramon diaz hernandez | Respuestas entregadas por la Institución en relación a la denuncia realizada. | Ver detalle |
| 2023-06-12 09:15:00 | AE009AW1355722 | Gestor de intereses | Salvador Valdés | Inversiones Orengo S.A. | Complementación de solicitud de información. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Cristian Figueroa | Inversiones Orengo S.A. | ||||
| 2023-05-31 09:15:00 | AE009AW1346088 | Gestor de intereses | María Villalobos | STF Corredores de Bolsa Spa | Conocer y colaborar en los actos que contemplan el área de la sanción actualmente impuesta a la sociedad que representa nuestro mandante Don Ariel Sauer Adlerstein. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | LUIS HERMOSILLA OSORIO | STF Corredores de Bolsa Spa | ||||
| 2023-05-19 12:30:00 | AE009AW1339900 | Gestor de intereses | Luis Espinoza | INX CHILE SPA | Se discute sobre la denuncia de la CMF ante el Ministerio Publico en contra la Aplicación PrestaCLP. | Ver detalle |
| 2023-04-18 12:00:00 | AE009AW1307554 | Gestor de intereses | Alejandro Andres Donoso Soto | Alejandro Cabello Reyes | Se discute sobre el proceso de investigación por denuncia contra una entidad financiera. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | alejandro antonio cabello reyes | Alejandro Cabello Reyes | ||||
| Gestor de intereses | NICOLÁS STITCHKIN | Alejandro Cabello Reyes | ||||
| Gestor de intereses | Rodrigo González | Alejandro Cabello Reyes | ||||
| 2023-04-10 17:15:00 | AE009AW1305215 | Gestor de intereses | Alfonso María Domínguez Valdés | Alfonso María Domínguez Valdés | Se discutir sobre una Investigación a una Institución Financiera. | Ver detalle |
| 2023-03-30 12:30:00 | AE009AW1304730 | Gestor de intereses | Patricio Ulloa Maturana | Patricio Ulloa Maturana | Se discute sobre la tramitación de reclamaciones ingresadas por el interesado. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | ALBERTO LABBÉ | Patricio Ulloa Maturana | ||||
| 2023-03-13 12:00:00 | AE009AW1291261 | Gestor de intereses | Alejandra Daroch | Alejandra Daroch | Se abordan materias sobre la eliminación de Quantfury Trading Limited del listado de Plataformas de Inversión No Supervisadas de la CMF. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Sebastian Melero | Sebastián Melero | ||||
| 2023-01-24 12:30:00 | AE009AW1268663 | Gestor de intereses | Ricardo Muñoz | Ricardo Muñoz Parra | Se abordan las materias de las siguientes presentaciones: 1. Presentación carta Ingreso CMF N°2023010003941 de 05.01.2023. 2. Presentación carta Ingreso CMF N°2022120476219 de 15.12.2022. 3. Presentación carta Ingreso CMF N°2022120479295 de 17.12.2022. |
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| 2023-01-19 12:30:00 | AE009AW1266815 | Gestor de intereses | Andrés Patricio Ordenes Gonzalez | EXPLOTACIONES SANITARIAS S.A. | Se abordan las materias del Oficio Reservado UI N°42/2023 de fecha 06 de enero de 2023. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Jorge Aylwin | EXPLOTACIONES SANITARIAS S.A. | ||||
| Lobbista | Rodrigo Bascuñan Díaz | EXPLOTACIONES SANITARIAS S.A. | ||||
| 2022-12-28 12:30:00 | AE009AW1255065 | Gestor de intereses | Marcelo Ulloa | Marcelo Ulloa Klug | Se abordan materias relativas a los antecedentes respecto de criterios, inscripción y rechazos en registros, referidos a sociedad MAGENTA CAPITAL SPA. | Ver detalle |
| 2022-07-21 12:30:00 | AE009AW1168275 | Gestor de intereses | Sebastián Contreras Salim-hanna | Inversiones Cerro Verde SpÁ | Se abordan materias sobre antecedentes respecto de investigaciones en curso de la Unidad de Investigación de la CMF. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | César Ramos Pérez | Inversiones Cerro Verde SpA | ||||
| Gestor de intereses | Pilar González Vergara | Inversiones Cerro Verde SPA | ||||
| 2022-07-13 12:30:00 | AE009AW1163991 | Lobbista | Luis Carvallo | TAS CORREDORES DE SEGUROS | Se discute sobre la Reposición de resolución 730-2022 por cumplimiento de suspensión aplicada. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Gonzalo Saenz De Santa Maria | TAS CORREDORES DE SEGUROS | ||||
| 2022-04-19 12:00:00 | AE009AW1107381 | Gestor de intereses | Andrés Medina | Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes | Proceso Sancionatrio MHE Caja Los Andes | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Francisco Smith | Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes | ||||
| 2022-03-24 12:30:00 | AE009AW1088111 | Gestor de intereses | Juan Coeymans | Christian Traeger Gimeno | Denuncia presentada por don Christian Traeger Gimeno, con fecha 17 de agosto de 2021, código de confirmación 20210817211520, por infracciones a las normas sobre operaciones con partes relacionadas en Clínica Las Condes S.A. |
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| Gestor de intereses | Diego Iglesias | Christian Albert Traeger Gimeno | ||||
| 2022-01-11 15:30:00 | AE009AW1063167 | Gestor de intereses | Maria Susana Rioseco Zorn | Codelco | Se discute sobre solicitud de información que dirigió a Codelco mediante Oficio Reservado N°1.389/2021 de fecha 29 de diciembre de 2021. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Lorena Ferreiro Vidal | Codelco | ||||
| Gestor de intereses | Hernán Sepúlveda Astorga | Codelco | ||||
| 2021-12-29 12:00:00 | AE009AW1054203 | Gestor de intereses | Cesar Mauricio Salas Vega | Cesar Salas/abogado | Solicitud investigación. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Osvaldo Gálvez | Osvaldo Galvez Rodriguez/Accionista FACCSA S.A. | ||||
| Gestor de intereses | Jorge Alvarez | Jorge Alvarez/ persona natural | ||||
| Gestor de intereses | Yesmina Galvez | Yesmina Galvez/persona natural | ||||
| Gestor de intereses | Erika Calderon | Erika Calderon/ Accionista FACCSA S.A. | ||||
| 2021-11-26 09:30:00 | AE009AW1043543 | Gestor de intereses | José González | José Alejandro González Cáceres | Se discute sobre la recuperación del código de Corredor de Seguros. | Ver detalle |
| 2021-11-09 12:30:00 | AE009AW1033164 | Gestor de intereses | Felipe Riesco | Felipe Riesco Eyzaguirre | Consulta sobre tramitación de futura denuncia a auditora externa, en virtud de las facultades fiscalizadoras de la CMF. | Ver detalle |
| Lobbista | Esteban Carmona | Esteban Carmona Quintana | ||||
| 2021-10-01 12:00:00 | AE009AW1009025 | Gestor de intereses | Juan Coeymans | Christian Albert Traeger Gimeno | Conocer estado y avance de denuncia Clínica Las Condes 20210817211520 | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Diego Iglesias | Christian Albert Traeger Gimeno | ||||
| Gestor de intereses | CHRISTIAN Traeger | CHRISTIAN ALBERT TRAEGER GIMENO | ||||
| 2021-06-29 10:00:00 | AE009AW0961288 | Gestor de intereses | Cristóbal González | Cristóbal Felipe González Cárcamo | Denuncia realizada el 11 de enero 2011, via zoom. | Ver detalle |
| 2021-06-15 14:30:00 | AE009AW0959343 | Gestor de intereses | Javier Etcheberry | Iswitch S.A. | Se solicita reunión para conocer el estado de avance respecto de la denuncia presentada ante esta H. Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por Iswitch S.A. bajo el Número Interno CMF 2020090411032. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Pamela Cuzmar | Iswitch S.A. | ||||
| Gestor de intereses | Nicolás Eugenio Musalem Herrera | Iswitch S.A. | ||||
| Gestor de intereses | Andrés Fuchs | Iswitch S.A. | ||||
| 2021-03-31 12:30:00 | AE009AW0934471 | Gestor de intereses | Eduardo Yáñez | EDUARDO YAÑEZ MORENO | Resolver situaciones con respecto a reclamos efectuados a Instituciones Bancarias | Ver detalle |
| 2021-03-29 12:30:00 | AE009AW0931628 | Gestor de intereses | Jorge Uribe | Gesintel Compliance | Poner en conocimiento de la autoridad un set de herramientas disponibles para la identificación de Beneficiarios Finales, Partes Relacionadas y otros, con el fin de ser utilizados en futuras investigaciones. | Ver detalle |