Audiencias - Año 2024 - Bernardita Piedrabuena - Audiencia AE009AW1541836
Información General
| Identificador | AE009AW1541836 |
| Fecha | 2024-04-01 09:00:00 |
| Forma | Presencial |
| Lugar | AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1449, TORRE I, PISO 12. Además, asiste un funcionario de la Dirección General Jurídica. |
| Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Álvarez | Gestor de intereses | Rodrigo Álvarez | |
| René Alinco | |||
| Luis Figueroa |
Materias tratadas
| Diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. |
Especificación materia tratada
| 1.- Regulación de Empresas de Transferencia de Dineros y su definición de servicios bancarios ante posibles riesgos en lavado de activos en remesas de dinero enviadas por personas naturales, desde Chile. 2.- Procedimientos de entidades financieras en cuanto a la adjudicación de inmuebles en remate. |