Solicito una reunión para presentar el servicio de compliance de Sheriff, el cual puede ser un aliado en la nueva estrategia de fiscalización del SII. Nuestro servicio recopila información de fuentes públicas, potenciadas por inteligencia artificial, lo que facilita la entrega de mallas societarias y antecedentes sobre demandas penales. Por ejemplo, hemos detectado personas con más de 158 sociedades creadas utilizando solo el nombre, lo que nos posiciona como un actor clave de colaboración público-privada para apoyar en la disminución de fraudes y la identificación de conexiones irregulares, fortaleciendo la supervisión de la informalidad y el crimen organizado.
Sujeto pasivo indica: Presenta software que podría ser utilizado por el SII en relación a mallas de sociedades y atributos de riesgos que se construye en base a información publica. Se plantea la posibilidad de un acuerdo de intercambio de información, para lo cual enviarán los antecedentes que no impliquen reserva tributaria y que pudiesen ser compartidos. |
