Javier Cruz - Viajes

En este registro encontrará los viajes realizados en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.

Fecha de inicio Fecha de término Destino Categoría Objeto Costo total Items Costo (CLP) Financiado por
2021-07-24 2021-07-31 Ciudad de México, México. Seminarios, Conferencias o Congresos Defender el Informe Final de Chile de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y representar a Chile en la XLIII Reunión Plenaria de Representantes y de los Grupos de Trabajo del Gafilat. 2958988 Pasaje 1235840 Unidad de Análisis Financiero
Viático 1723148 Unidad de Análisis Financiero
2020-02-15 2020-02-23 París, Francia. Seminarios, Conferencias o Congresos Representar a Chile en los grupos de trabajo y en la reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se realizaron entre el 16 y el 21 de febrero de 2020 en París, Francia. 5766519 Pasaje 3500687 Unidad de Análisis Financiero
Viático 2140960 Unidad de Análisis Financiero
Gastos de movilización 124872 Unidad de Análisis Financiero
2019-12-01 2019-12-07 Arequipa, Perú. Seminarios, Conferencias o Congresos Asistir a la XL Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en las que participará como representante de Chile ante esa organización, y coordinador del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). 2316293 Pasaje 398453 Unidad de Análisis Financiero
Viático 1917840 Unidad de Análisis Financiero
2019-10-13 2019-10-18 París, Francia. Seminarios, Conferencias o Congresos Representar a Chile participando en los grupos de trabajo y en la reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se realizaron entre el 13 y el 18 de octubre en París, Francia. 5139084 Pasaje 3082820 Unidad de Análisis Financiero
Viático 1953146 Unidad de Análisis Financiero
Traslado 103118 Unidad de Análisis Financiero
2019-09-24 2019-09-26 Bogotá, Colombia. Seminarios, Conferencias o Congresos Exponer y participar en el Taller Regional de Evaluación Nacional de Riesgos y de Actualización de las Estrategias Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y que tiene por objetivo fortalecer las capacidades de las autoridades regionales para coordinar la elaboración de Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR), así como sus estrategias y políticas para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 0 Pasaje 0 Grupo de Acción Financiera de Sudamérica
Estadía 0 Grupo de Acción Financiera de Sudamérica
2019-07-22 2019-07-26 Asunción, Paraguay. Seminarios, Conferencias o Congresos Participar en la XXXIX Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). 1605617 Pasaje 355898 Unidad de Análisis Financiero
Viático 1249719 Unidad de Análisis Financiero
2019-07-17 2019-07-18 Buenos Aires, Argentina. Seminarios, Conferencias o Congresos Participar como disertante en la Reunión de Expertos de la Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo. 719948 Pasaje 344550 Unidad de Análisis Financiero
Viático 375398 Unidad de Análisis Financiero
2019-07-01 2019-07-05 La Haya, Holanda. Seminarios, Conferencias o Congresos Participar en la XXVI Reunión del Pleno del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, que autorizará el ingreso definitivo de República Dominicana como miembro pleno de Egmont, solicitud de membresía que es copatrocinada por la UAF de Chile y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCen, por sus siglas en inglés). 4136378 Pasaje 2523721 Unidad de Análisis Financiero
Viático 1612657 Unidad de Análisis Financiero
2019-05-27 2019-05-28 Buenos Aires, Argentina Seminarios, Conferencias o Congresos Participar en la IV Etapa del proyecto de cooperación Chile-Argentina, con la Unidad de Información Financiera de Argentina. 0 Pasaje 0 AGCI Agencia de Cooperación Internacional de Chile
Estadía 0 AGCI Agencia de Cooperación Internacional de Chile
2019-05-08 2019-05-08 Valparaíso, Chile. Entrevistas, Reuniones o Audiencias Participar en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, que inició el análisis del proyecto de ley (Boletín N° 11.933-07), en segundo trámite constitucional, que incorpora las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referentes al financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, al artículo 38 de la Ley N° 19.913. 12000 TAG 8000 Unidad de Análisis Financiero
Estacionamiento 4000 Unidad de Análisis Financiero
2019-04-26 2019-04-26 Los Vilos, Chile. Seminarios, Conferencias o Congresos Participar en la jornada de capacitación “Lavado de activos, crimen organizado e investigación patrimonial en el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades”, organizada por la Región Policial de Coquimbo de la Policía de Investigaciones (PDI). 46748 Peajes 15300 Unidad de Análisis Financiero
Viático 31448 Unidad de Análisis Financiero
2019-04-09 2019-04-09 Valparaíso, Chile. Entrevistas, Reuniones o Audiencias Participar en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que inició el análisis del proyecto de ley (Boletín N° 11.933-07), en primer trámite constitucional, que incorpora las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referentes al financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, al artículo 38 de la Ley N° 19.913. 10000 Peajes 8000 Unidad de Análisis Financiero
Estacionamiento 2000 Unidad de Análisis Financiero
2019-01-26 2019-01-31 Yakarta, Indonesia. Entrevistas, Reuniones o Audiencias Participar en la Reunión del Grupo de Trabajo de Membresía, Apoyo y Cumplimiento del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, que analizará los aspectos operativos y legales de la solicitud de membresía al Grupo de la UAF de República Dominicana, de la cual la UAF de Chile y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCen, por su siglas en inglés) son copatrocinadores. 5538986 Pasaje 4589103 Unidad de Análisis Financiero
Viático 949883 Unidad de Análisis Financiero
2018-12-09 2018-12-16 París, Francia Entrevistas, Reuniones o Audiencias Participar en la delegación de Chile del Grupo Nacional de Expertos Contra la Corrupción (GNECC), que lidera el Ministerio de Relaciones Exteriores, ante la evaluación en Fase 4 de Chile de la Convención Anticohecho de la OCDE, que se llevará a cabo entre el 10 y 14 de diciembre de 2018, en la ciudad de Paris, Francia. 5089645 Pasaje 3579384 Unidad de Análisis Financiero
Viático 1510261 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
2018-12-02 2018-12-08 Quito, Ecuador. Seminarios, Conferencias o Congresos Participar en la XXXVIII del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y reuniones de los Grupos de Trabajo, que se llevarán a cabo entre el 3 y el 6 de diciembre de 2018, en la ciudad de Quito, Ecuador. 2233283 Viático 1311312 Unidad de Análisis Financiero
Pasaje 921971 Unidad de Análisis Financiero
2018-11-27 2018-11-27 Valparaíso, Chile. Entrevistas, Reuniones o Audiencias Asiste como invitado de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que discute en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la Ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales, con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest. 10600 Peajes 7600 Unidad de Análisis Financiero
Estacionamiento 3000 Unidad de Análisis Financiero
2018-09-04 2018-09-08 Punta Cana, República Dominicana Seminarios, Conferencias o Congresos Asistir al Taller Regional sobre Transparencia y Beneficiario Final, organizado por los Grupos de Acción Financiera de Latinoamérica y del Caribe (Gafilat y Gafic, respectivamente) y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ). 0 Pasaje 0 Grupo de Acción Financiera de Sudamérica
Estadía 0 Grupo de Acción Financiera de Sudamérica
2018-08-01 2018-08-01 Valparaíso, Chile. Entrevistas, Reuniones o Audiencias Reunión con el director y funcionarios de la Subdirección de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas, en el marco del trabajo conjunto en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. 15600 Peajes 7600 Unidad de Análisis Financiero
Estacionamiento 8000 Unidad de Análisis Financiero
2018-07-22 2018-07-28 Ciudad de Panamá, Panamá. Seminarios, Conferencias o Congresos Participar en la XXXVII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), a desarrollarse entre el 23 y 27 de julio en Ciudad de Panamá, Panamá. 2741708 Pasaje 1101450 Unidad de Análisis Financiero
Viático 1640258 Unidad de Análisis Financiero
2018-06-14 2018-06-14 Iquique, Chile Seminarios, Conferencias o Congresos Participar como expositor en la reunión de la Mesa de Coordinación contra la Delincuencia Organizada de la Macrozona Norte del Ministerio Público, que reúne a las regiones de Arica Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. 104369 Pasaje 104369 Unidad de Análisis Financiero
2018-05-08 2018-05-09 Frutillar, Chile. Seminarios, Conferencias o Congresos Participar como expositor en el XIX Congreso de Jefes Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, organizado por la Brigada de Lavado de Activos (BRILAC) de la Policía de Investigaciones de Chile. 184467 Pasaje 74398 Unidad de Análisis Financiero
Viático 110069 Unidad de Análisis Financiero
2018-02-17 2018-02-25 París, Francia. Seminarios, Conferencias o Congresos Representar a Chile en el Pleno de Representantes y Reuniones de Trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 3552420 Pasaje 2014950 Unidad de Análisis Financiero
Viático 1537470 Unidad de Análisis Financiero
2018-01-21 2018-01-28 Bangkok, Tailandia Seminarios, Conferencias o Congresos Participar como experto en materias de antilavado y lucha contra el financiamiento del terrorismo en la primera versión del “Workshop on designated non-financial businesses and professions (DNFBP) Regulation and Supervisión”, organizado por el Gobierno de Tailandia. 0 Pasaje 0 AGCI Agencia de Cooperación Internacional de Chile
Estadía 0 AGCI Agencia de Cooperación Internacional de Chile
2017-12-02 2017-12-10 Puerto Vallarta, México. Seminarios, Conferencias o Congresos Participar en el XXXVI Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y Reuniones de los Grupos de Trabajo, a desarrollarse del 3 al 8 de diciembre de 2017 en la ciudad de Puerto Vallarta, México. 1976114 Pasaje 524210 Unidad de Análisis Financiero
Viático 1451904 Unidad de Análisis Financiero
2017-11-01 2017-11-04 Buenos Aires, Argentina Seminarios, Conferencias o Congresos Participar en el Pleno Conjunto del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y en los Grupos de Trabajo de Gafilat. 900593 Pasaje 227739 Unidad de Análisis Financiero
Viático 672854 Unidad de Análisis Financiero
2017-10-11 2017-10-11 Valparaíso, Chile. Entrevistas, Reuniones o Audiencias Participar en la Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, que analia la Partida 08, correspondiente al Ministerio de Hacienda, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2018. En la ocasión expusieron la subsecretaria de Hacienda, Macarena Lobos, y los distintos jefes de Servicios. 8800 Peajes 7600 Unidad de Análisis Financiero
Estacionamiento 1200 Unidad de Análisis Financiero
2017-09-12 2017-09-12 Valparaíso, Chile. Entrevistas, Reuniones o Audiencias Participar en la Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, donde se dio a conocer la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2017, el control de compromisos, el plan de trabajo y los programas, resultados y evaluaciones de la Partida 08, del Ministerio de Hacienda, así como los nuevos lineamientos y prioridades que se considerarán para el análisis del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2018. 10000 Peajes 7600 Unidad de Análisis Financiero
Estacionamiento 2400 Unidad de Análisis Financiero
2017-08-23 2017-08-26 Lima, Perú. Seminarios, Conferencias o Congresos Participar como expositor en el 5to Foro Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF PERÚ). 0 Pasaje 0 Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú
Estadía 0 Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú
2017-07-23 2017-07-29 Buenos Aires, Argentina. Seminarios, Conferencias o Congresos Representar a Chile en la Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). 1703727 Pasaje 278362 Unidad de Análisis Financiero
Viático 1425365 Unidad de Análisis Financiero
2017-06-17 2017-06-26 Valencia, España Seminarios, Conferencias o Congresos Representar a Chile en la Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 3835884 Pasaje 2262437 Unidad de Análisis Financiero
Viático 1573447 Unidad de Análisis Financiero
2017-06-06 2017-06-06 Arica, Chile. Seminarios, Conferencias o Congresos Exponer en el "Taller para Potenciar la Prevención y Detección del Lavado de Activos, a través de la Banca Local", organizado por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota. 112414 Pasaje 81732 Unidad de Análisis Financiero
Viático 30682 Unidad de Análisis Financiero
2017-05-31 2017-05-31 Valparaíso, Chile. Entrevistas, Reuniones o Audiencias Exponer ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre "La actuación del SII y SVS en relación a inversiones realizadas por la empresa Bancard en la empresa peruana Exalmar, y el tratamiento de la información económica referida al diferendo marítimo entre Chile y Perú entre los años 2010 y 2014". 9400 Peajes 7600 Unidad de Análisis Financiero
Estacionamiento 1800 Unidad de Análisis Financiero
2017-05-17 2017-05-17 Valparaíso, Chile. Entrevistas, Reuniones o Audiencias Exponer ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre "La actuación del SII y SVS en relación a inversiones realizadas por la empresa Bancard en la empresa peruana Exalmar, y el tratamiento de la información económica referida al diferendo marítimo entre Chile y Perú entre los años 2010 y 2014". 10000 Peajes ida y regreso 7600 Unidad de Análisis Financiero
Estacionamiento 2400 Unidad de Análisis Financiero
2017-05-08 2017-05-11 Miami, Estados Unidos. Entrevistas, Reuniones o Audiencias Participar en la reunión sobre los avances de la Evaluación Mutua de Costa Rica, de la cual Chile participa activamente como país revisor, en el marco del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). 2073576 Pasaje 1699230 Unidad de Análisis Financiero
Viático 374346 Unidad de Análisis Financiero
2017-02-17 2017-02-24 París, Francia Seminarios, Conferencias o Congresos Representar a Chile en el Pleno de Representantes y Reuniones de Trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 2364225 Pasaje 863636 Unidad de Análisis Financiero
Viático 1500589 Unidad de Análisis Financiero
2016-12-06 2016-12-09 Santa Cruz, Bolivia Seminarios, Conferencias o Congresos Participar en el XXXIV Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y en las Reuniones de los Grupos de Trabajo, a desarrollarse entre el 4 y el 9 de diciembre de 2016. 1258121 Pasaje 563443 Unidad de Análisis Financiero
Viático 694678 Unidad de Análisis Financiero
2016-11-20 2016-11-21 Buenos Aires, Argentina. Seminarios, Conferencias o Congresos Participar como expositor en uno de los paneles del Primer Foro Parlamentario Regional de Inteligencia y Seguridad, organizado por el Honorable Senado de la Nación Argentina y la Unidad de Información Financiera (UIF) de ese país. 697423 Pasaje 338255 Unidad de Análisis Financiero
Estadía 359168 Unidad de Análisis Financiero
2016-10-15 2016-10-23 París, Francia. Seminarios, Conferencias o Congresos Representar a Chile en el Pleno de Representantes y Reuniones de Trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 3166165 Pasaje 1466332 Unidad de Análisis Financiero
Viático 1699833 Unidad de Análisis Financiero
2016-10-02 2016-10-07 Ciudad de Panamá, Panamá. Seminarios, Conferencias o Congresos Participar en la Reunión de Coordinadores de la Comisión Estratégica de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). 594121 Pasaje 594121 Unidad de Análisis Financiero
2016-07-31 2016-08-06 Buenos Aires, Argentina Seminarios, Conferencias o Congresos Participar en el XXXIII Pleno de Representantes y Reuniones de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). 1973427 Pasaje 490100 Unidad de Análisis Financiero
Estadía 1483327 Unidad de Análisis Financiero
2016-05-11 2016-05-11 Valparaíso, Chile Entrevistas, Reuniones o Audiencias Exponer ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la actuación de los organismos públicos competentes en relación al eventual fraude de empresas de inversiones. 10200 Peajes ida y regreso 7200 Unidad de Análisis Financiero
Estacionamiento 3000 Unidad de Análisis Financiero
2016-04-13 2016-04-13 Valparaíso, Chile Entrevistas, Reuniones o Audiencias Exponer ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre "Apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre, desde el año 2011 a la fecha". 9200 2 peajes ida y 2 peajes regreso 7200 Unidad de Análisis Financiero
Estacionamiento 2000 Unidad de Análisis Financiero
2016-02-13 2016-02-20 París, Francia. Seminarios, Conferencias o Congresos Representar a Chile en el Pleno de Representantes y Reuniones de Trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 4296567 Pasaje 2213971 Unidad de Análisis Financiero
Estadía 2082596 Unidad de Análisis Financiero
2015-12-04 2015-12-13 Mérida-Yucatán, México Seminarios, Conferencias o Congresos Participar en la XXXII Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). 3977472 Pasaje 1857910 Unidad de Análisis Financiero
Estadía 2119562 Unidad de Análisis Financiero
2015-10-17 2015-10-23 París, Francia Seminarios, Conferencias o Congresos Representar a Chile en el Pleno de Representantes y Reuniones de Trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 2657667 Pasaje 958744 Unidad de Análisis Financiero
Estadía 1683881 Unidad de Análisis Financiero
Seguro de viaje 15042 Unidad de Análisis Financiero
2015-10-14 2015-10-14 Valparaíso, Chile Entrevistas, Reuniones o Audiencias Participar en el análisis de la Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos de la Partida 08, correspondiente al Ministerio de Hacienda, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2016. 9800 Peajes ida y regreso 6800 Unidad de Análisis Financiero
Estacionamiento 3000 Unidad de Análisis Financiero
2015-09-24 2015-09-24 Rancagua, Chile Seminarios, Conferencias o Congresos Participar en el programa de Acreditación para Jefes de Servicio y Directivos Públicos, que organiza ChileCompra.. 4400 Peajes ida y regreso 4400 Unidad de Análisis Financiero
2015-09-05 2015-09-10 Ciudad de México, México Seminarios, Conferencias o Congresos Participar en la Reunión Conjunta de Expertos GAFI/GAFILAT sobre Tipologías en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 1709733 Pasaje 761366 Unidad de Análisis Financiero
Estadía 948367 Unidad de Análisis Financiero
2015-07-06 2015-07-10 San José, Costa Rica Seminarios, Conferencias o Congresos Participar en la XXXI Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Durante el encuentro, la Unidad de Análisis Financiero, en representación de Chile, actuó como evaluador de Costa Rica durante la discusión del Informe de Evaluación de ese país. Asimismo, se dio seguimiento a los trabajos y actividades de cooperación internacional realizados por los tres Grupos de Trabajo de Gafilat que Chile colidera: Análisis de Riesgo, Capacitación y Desarrollo, y Apoyo Operativo. 2056540 Pasaje 599674 Unidad de Análisis Financiero
Estadía 1456866 Unidad de Análisis Financiero
2015-06-10 2015-06-10 Viña del Mar, Chile Seminarios, Conferencias o Congresos Participar en el programa de Acreditación para Jefes de Servicio y Directivos Públicos, que organiza ChileCompra. Autorizado por Resolución Exenta N° 101, de fecha 05 de junio de 2015. 6800 Peajes ida y regreso 6800 Unidad de Análisis Financiero