Audiencias - Año 2016 - Javier Cruz - Audiencia AE005AW0133569
Información General
| Identificador | AE005AW0133569 |
| Fecha | 2016-06-14 11:00:00 |
| Forma | Presencial |
| Lugar | Oficina Unidad de Análisis Financiero. Moneda 975, piso 17 |
| Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| José Sepúlveda | Gestor de intereses | San Francisco Investment S.A. | |
| Jacobus Pretorius | Gestor de intereses | San Francisco Investment S.A. |
Materias tratadas
| Ninguna de las anteriores |
Especificación materia tratada
| Se analiza el deber legal de reportar a la UAF de todos los sujetos obligados señalados en el artículo 3 de la Ley N° 19.913, entre ellos los casinos y salas de juegos. En este contexto se analiza cómo mejorar los mecanismos de prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, considerando el proceso de expansión que está llevando adelante San Francisco Investment. |