Audiencias - Año 2016 - Javier Cruz - Audiencia AE005AW0189748
Información General
| Identificador | AE005AW0189748 |
| Fecha | 2016-09-21 16:00:00 |
| Forma | Presencial |
| Lugar | Oficina UAF Moneda 975, piso 17, |
| Duración | 1 horas, 0 minutos |
Asistentes
| Nombre completo | Calidad | Trabaja para | Representa a |
|---|---|---|---|
| MARÍA GABRIELA Varela Arce | Gestor de intereses | María Gabriela Varela Arce |
Materias tratadas
| Ninguna de las anteriores |
Especificación materia tratada
| El director de la UAF, Javier Cruz, encomendó la reunión al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch. En la ocasión se explicó, a modo general, el funcionamiento de las empresas remesadoras de dinero, por qué son sujetos obligados a reportar a la UAF, y cuál es el rol de la UAF para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país. |